La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ha detectado que el lavado de activos en Perú mueve alrededor de US$3,460 millones, así lo informó Daniel Linares, jefe del departamento de análisis de la citada entidad.
El monto involucrado corresponde a 404 casos que dicha unidad investigó desde 2003 y que, en su mayoría, proviene de otras actividades ilícitas, precisó el funcionario. Así, según cifras al cierre de 2009, gran parte del dinero (US$2,763 millones) tiene su origen en el tráfico ilícito de drogas, delito que requirió el inicio de 158 indagaciones por parte de la UIF.
Otra gran fuente del lavado de activos es la estafa o fraude, que ha generado US$132 millones ilegales y ha llevado a la unidad especializada de la SBS a realizar 17 investigaciones.
La defraudación tributaria (US$128 millones) y la corrupción de funcionarios (US$99 millones) son también actividades ilícitas que han incurrido en el lavado de activos para disfrazar el origen mal habido del dinero.
VAN EN AUMENTO. Mientras que en 2005, 2006 y 2007, se registraron al año 41, 36 y 49 casos delictivos, respectivamente; en 2008, el número de indagaciones por lavado de activos subió a 117 y, en 2009, se detectaron 138.
Durante su presentación ante un grupo de trabajo en el Congreso, Linares solicitó que se apruebe un proyecto de ley –presentado en 2008 y, actualmente, a la espera en la Comisión de Economía– que faculta a la UIF a acceder al secretario bancario, a la reserva tributaria y a la información confidencial de funcionarios públicos.
CONTRABANDO. Solo por defraudación aduanera y contrabando, la UIF ha remitido al Ministerio Público 12 informes que comprometen a 112 personas naturales y 39 jurídicas. Precisó que, de acuerdo con el reporte de 24 operaciones sospechosas que hicieron, se detectó que buscaban lavar US$38’855,241.
fuente:peru21.pe
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