El magistrado Eduardo Castañeda basa su investigación en el informe de la UIF. Citarán a los familiares de Nadine Heredia que realizaron depósitos en sus cuentas.
Hace cinco meses, cuando se reveló que altas sumas de dinero eran depositadas en las cuentas bancarias de Nadine Heredia, esposa de Ollanta Humala, ambos calificaron la información como una “patraña” y responsabilizaron al Gobierno de la denuncia. Sin embargo, el rastreo realizado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a estos depósitos ha traído abajo los argumentos de la pareja y ha determinado el inicio de una investigación por parte del Ministerio Público.
El titular de la Segunda Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada, Eduardo Castañeda, inició la investigación a Nadine Heredia sobre la base del informe de la UIF que calificó de sospechosos los depósitos en las cuentas de esta, sobre todo luego de que se corroborara que las personas que realizaban estas transacciones no tienen forma de justificar la obtención de los fondos.
“El informe de la Unidad de Inteligencia Financiera llegó al despacho del fiscal hace varias semanas. En este documento se ha reportado como sospechosas las transacciones bancarias. Luego de analizar la información, el fiscal decidió abrir investigación, lo que quiere decir que existen puntos que, a su criterio, ameritan una investigación, pues el informe pudo ser descartado también”, explicó a Perú.21 una fuente del Ministerio Público.
ESQUEMA DE INVESTIGACIÓN.
El titular de la Segunda Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada, Eduardo Castañeda, inició la investigación a Nadine Heredia sobre la base del informe de la UIF que calificó de sospechosos los depósitos en las cuentas de esta, sobre todo luego de que se corroborara que las personas que realizaban estas transacciones no tienen forma de justificar la obtención de los fondos.
“El informe de la Unidad de Inteligencia Financiera llegó al despacho del fiscal hace varias semanas. En este documento se ha reportado como sospechosas las transacciones bancarias. Luego de analizar la información, el fiscal decidió abrir investigación, lo que quiere decir que existen puntos que, a su criterio, ameritan una investigación, pues el informe pudo ser descartado también”, explicó a Perú.21 una fuente del Ministerio Público.
ESQUEMA DE INVESTIGACIÓN.
Como parte de los peritajes se citará, además de Nadine Heredia, a las personas que realizaron los depósitos en sus cuentas, entre las que se incluye al hermano de Nadine, a Ilian Heredia, a su madre Antonia Alarcón de Heredia, al amigo de su hermano, Lino Bejarano Miranda, y a la pensionista María Esther Zúñiga.
Pero, además, se investigará el dinero que recibió Heredia de parte del diario venezolano Daily Journal, que le pagaba como colaboradora periodística US$4 mil mensuales, pese a que nunca publicó un solo artículo.
Para ello, el fiscal solicitará la declaración del empresario Julio Augusto López, vinculado al gobierno del presidente venezolano Hugo Chávez quien, durante la campaña de 2006, mostró su abierto apoyo a la candidatura de Ollanta Humala.
“Se va a determinar si existió el delito de lavado de activos. El fiscal va a citar a la señora Heredia y a todas las personas que le depositaron el dinero para que expliquen los motivos de las transacciones y la procedencia de los fondos”, indicó la fuente consultada por Perú.21.
Dentro de la investigación –se refirió– también se incluirá al empresario arequipeño Eduardo Sóbenes Vizcarra, quien también le realizó depósitos a Heredia por una supuesta asesoría para su empresa de seguridad Apoyo Total. “Acá, lo que se pretende descartar es que la señora Heredia haya utilizado como fachada sus contratos para recibir dinero de procedencia quizá irregular”, se explicó.
Para llevar adelante la investigación, el fiscal requerirá, asimismo, la asistencia de peritos contables, quienes deberán revisar toda la documentación entregada por la Unidad de Inteligencia Financiera, además de aquella que será solicitada a las entidades bancarias y a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat).
El inicio del trámite fiscal ya fue informado a la Procuraduría Especializada en Lavado de Activos, que deberá acreditar a la abogada que se encargará de hacer el seguimiento al tema.
fuente.peru21.com.pe
Pero, además, se investigará el dinero que recibió Heredia de parte del diario venezolano Daily Journal, que le pagaba como colaboradora periodística US$4 mil mensuales, pese a que nunca publicó un solo artículo.
Para ello, el fiscal solicitará la declaración del empresario Julio Augusto López, vinculado al gobierno del presidente venezolano Hugo Chávez quien, durante la campaña de 2006, mostró su abierto apoyo a la candidatura de Ollanta Humala.
“Se va a determinar si existió el delito de lavado de activos. El fiscal va a citar a la señora Heredia y a todas las personas que le depositaron el dinero para que expliquen los motivos de las transacciones y la procedencia de los fondos”, indicó la fuente consultada por Perú.21.
Dentro de la investigación –se refirió– también se incluirá al empresario arequipeño Eduardo Sóbenes Vizcarra, quien también le realizó depósitos a Heredia por una supuesta asesoría para su empresa de seguridad Apoyo Total. “Acá, lo que se pretende descartar es que la señora Heredia haya utilizado como fachada sus contratos para recibir dinero de procedencia quizá irregular”, se explicó.
Para llevar adelante la investigación, el fiscal requerirá, asimismo, la asistencia de peritos contables, quienes deberán revisar toda la documentación entregada por la Unidad de Inteligencia Financiera, además de aquella que será solicitada a las entidades bancarias y a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat).
El inicio del trámite fiscal ya fue informado a la Procuraduría Especializada en Lavado de Activos, que deberá acreditar a la abogada que se encargará de hacer el seguimiento al tema.
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